【公告精选】大连天神娱乐股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

作者:天神娱乐 来源:巨潮资讯网 发表时间:2019-10-08
【公告精选】大连天神娱乐股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

大连天神娱乐股份有限公司 

第五届董事会第二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 


大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通 知于 2019 年 10 月 5 日以通讯方式发出,会议于 2019 年 10 月 8 日以现场和通讯 表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 人,公司董事王一飞先生因个人原因委托董事刘玉萍女士出席本次会议并表决。 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会 议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持,公 司董事审议通过如下议案


一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 

公司董事会同意聘任徐德伟先生为公司总经理(简历详见附件),任期自董 事会通过之日起,任期三年。 表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 


二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 

公司董事会同意聘任郭柏春先生、刘玉萍女士、贺晗先生、李燕飞先生为公 司副总经理(简历详见附件),任期自董事会通过之日起,任期三年。 表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 

公司董事会同意聘任刘玉萍女士为公司董事会秘书(简历详见附件)。 表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


 四、备查文件 

1、公司第五届董事会第二次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 


大连天神娱乐股份有限公司董事会 2019 年 10 月 8 日